北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東方雨虹”）為立足公司建筑建材系統服務商的核心定位，踐行綠色建筑、綠色建材、節能建筑等國家戰略，不斷豐富綠色建材產品品類，提升產品品質，實現產品結構的優化升級，探索并培育新材料領域創新驅動發展新引擎，滿足公司的戰略發展規劃及因產品應用領域不斷擴大而帶來的市場需求，同時為進一步擴大公司在華東地區的生產與供貨能力，促進產能分布的持續優化，以期進一步滿足華東地區的市場需求，為公司未來持續穩定發展奠定堅實的基礎，公司于2021年2月8日與宿遷高新技術產業開發區管理委員會簽訂了《項目投資協議書》, 并于2021年2月9日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（）進行了披露，詳情請見《北京東方雨虹防水技術股份有限公司關于簽訂項目投資協議書的公告》。協議約定公司擬投資10億元在江蘇省宿遷市高新區投資建設東方雨虹綠色建材生產基地項目，項目主要內容為防水、節能保溫材料、民用建筑材料、水性涂料等產品的研發生產項目，建設周期計劃自項目協議簽訂后3個月內一期投產，24個月左右全部投產。

　　同時，為提高綠色建材生產基地項目的實施效率，推進項目進程，根據協議安排，董事會同意公司全資子公司東方雨虹建筑材料有限公司與宿遷高豐資產經營管理有限公司（以下簡稱“宿遷高豐”）共同出資設立控股子公司宿遷東方雨虹建筑材料有限公司（具體以工商部門核準登記為準，以下簡稱“宿遷東方雨虹”）

　　作為東方雨虹綠色建材生產基地項目的實施主體，宿遷東方雨虹注冊資本10,000萬元，公司全資子公司東方雨虹建筑材料有限公司擬以自有資金出資7,000萬元，占宿遷東方雨虹注冊資本的70%；宿遷高豐擬以自有資金出資3,000萬元，占宿遷東方雨虹注冊資本的30%。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》等相關規定，本次交易屬于董事會決策權限，無需提請股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口；施工專業作業；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：建筑防水卷材產品制造；涂料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；密封用填料制造；生物基材料制造；隔熱和隔音材料制造；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務；建筑防水卷材產品銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；防腐材料銷售；保溫材料銷售；生物基材料銷售；輕質建筑材料銷售；隔熱和隔音材料銷售；密封用填料銷售；合成材料銷售；工程管理服務；工程和技術研究和試驗發展；對外承包工程（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　甲方控制的宿遷高豐資產經營管理有限公司已通過司法拍賣方式競得該地塊國有建設用地使用權及地上建筑物所有權，競拍成交價款已繳納完畢，土地使用權證及房屋產權證尚未辦理。該地塊原規劃建筑面積為118893平方米，擬建設1#-5#廠房，現已建成1#、2#和5#三棟廠房，已建部分總面積為67377平方米，材質為鋼結構。甲方擬將此在建廠房以現狀轉讓給項目公司建設生產基地項目。

　　公司已于2021年2月8日與宿遷高新技術產業開發區管理委員會簽訂了《項目投資協議書》, 協議約定公司擬投資10億元在在江蘇省宿遷市高新區投資建設東方雨虹綠色建材生產基地項目，建設內容為防水、節能保溫材料、民用建筑材料、水性涂料等產品的研發生產項目，該項目建設周期計劃自項目協議簽訂后3個月內一期投產，24個月左右全部投產。具體情況詳見公司于2021年2月9日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（）上的《北京東方雨虹防水技術股份有限公司關于簽訂項目投資協議書的公告》。

　　宿遷市位于江蘇省北部，歷史悠久、人文薈萃，素有“華夏文明之脈、淮河文明之源、楚漢文化之魂”之稱。宿遷市屬淮海經濟帶、沿海經濟帶、沿江經濟帶的交叉輻射區，長三角北翼區域性綜合交通樞紐，是江蘇省沿海地區向中西部輻射的重要門戶城市，亦是徐州都市圈、江淮生態經濟區核心城市、一帶一路節點城市，投資環境優良。公司此次在宿遷市投資建設東方雨虹綠色建材生產基地項目，旨在充分利用宿遷市在交通區位條件、歷史文化底蘊、生態宜居環境、產業政策支持等方面的優勢，立足公司建筑建材系統服務商的核心定位，踐行綠色

　　建筑、綠色建材、節能建筑等國家戰略，不斷豐富綠色建材產品品類，提升產品品質，實現產品結構的優化升級，探索并培育新材料領域創新驅動發展新引擎，滿足公司的戰略發展規劃及因產品應用領域不斷擴大而帶來的市場需求。按照協議約定，宿遷高新技術產業開發區管理委員會積極支持配合公司相關項目申報省重點項目，積極支持公司產品列入省、市、區三級政府采購名錄，在政府工程及市政工程中優先使用，積極協助公司開展新型建筑材料的推廣應用，此舉將對公司的業務發展起到一定的促進作用和積極影響。此外，華東地區是公司重要的產品銷售市場之一，希望通過本次投資進一步擴大公司在華東地區的生產與供貨能力，促進產能分布的持續優化，以期進一步滿足華東地區的市場需求，為公司未來持續穩定發展奠定堅實的基礎，符合公司全體股東的利益。

　　3、該項目的運作有賴于雙方密切合作，未來能否達到合作預期，尚存在不確定性。按照協議約定，甲方積極支持配合乙方相關項目申報省重點項目，積極支持乙方產品列入省、市、區三級政府采購名錄，在政府工程及市政工程中優先使用；積極協助乙方開展新型建筑材料的推廣應用。此舉將對公司的業務發展起到一定的促進作用和積極影響，但具體影響金額尚難以預計；同時，具體支持措施可能因相關政策調整而存在不確定性。

　　4、公司尚需通過宿遷高新技術產業開發區管理委員會下屬宿遷高豐資產經營管理有限公司向公司轉讓本項目所在地塊在建廠房的形式取得本項目用地使用權及地上建筑物所有權，可能存在轉讓不成功而無法在擬定地區取得約定的建設用地的風險。此外，目前該項目所在地塊的在建廠房尚未辦理土地使用權證及房屋產權證，可能存在因無法及時辦理土地使用權證及房屋產權證導致本項目一期投產及全部投產能否按照協議約定的期限完成存在較大的不確定性。

　　6、協議中的項目投資金額、投資計劃、建設規模、建設周期、產值、稅收等數值均為預估數，暫未經過詳盡的可行性研究論證，項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素，從而導致項目開工建設、竣工及正式投產能否按照協議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現造成不確定性影響。預計短期內該項目不會對公司經營業績產生重大影響